Senior FEC Officer Higher Risk Customers
De functie van Senior FEC Officer voor Klanten met een Hoog Risico richt zich op het behandelen van klanten die aanzienlijke risico's voor de organisatie kunnen opleveren. Deze risico's zijn vaak complex en vereisen een specialistische aanpak die verder gaat dan de gebruikelijke klantdue diligence (CDD) processen.
Afdeling en Doelstelling
De afdeling is opgericht om specifieke, complexe risico's binnen het klantenbestand te identificeren en adequaat aan te pakken, om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Deze klanten kunnen zowel natuurlijke personen als zakelijke entiteiten zijn, waarbij één of meerdere risicofactoren aanwezig zijn. Gezien de aard en omvang van deze risico's, is een gespecialiseerde afdeling opgezet die zich met deze complexe vraagstukken bezighoudt.
De Projecten
Je zult werken in een prestatiegerichte en impactvolle omgeving, gericht op het remediëren van klanten met hoge risico's. De projecten richten zich op het afhandelen van een portfolio van klanten die aanzienlijke risico's voor de organisatie kunnen opleveren. Dit wordt projectmatig uitgevoerd, met een verwachte looptijd van het project tot december 2025.
Jouw Rol en Verantwoordelijkheden
In de rol van Senior FEC Officer ben je verantwoordelijk voor het volledige beheer van de dossiers van de toegewezen klanten. Dit omvat het uitvoeren van diepgaande analyses, het vaststellen van risico's, het formuleren van beheersmaatregelen, en het opvolgen van deze maatregelen. Je werkt samen met andere specialisten binnen de afdeling, maar ook met externe partijen. Het is van essentieel belang dat je gedurende langdurige en gedetailleerde onderzoeken het overzicht behoudt en deadlines respecteert.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het rapporteren van je bevindingen en adviezen aan het management of andere betrokkenen. Je zult zowel intern als extern communiceren met klanten, vaak in uitdagende situaties, en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderzoeken.
Vereisten
Een afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau in een relevant vakgebied, zoals economie, rechten of criminologie.
Meer dan 6 jaar ervaring in het FEC-domein, bij voorkeur met complexe klantgroepen en risicomanagement, idealiter binnen een grote organisatie.
Grondige kennis van verschillende CDD-gebieden, zoals complexe bedrijfsstructuren, financiële misdrijven, sancties en corruptie.
Aantoonbare ervaring met het analyseren van complexe transacties en netwerken, en het vertalen van de bevindingen naar concrete maatregelen.
Vermogen om het overzicht te behouden en verbanden te leggen tijdens lange en complexe onderzoeken. Ervaring met projectmanagement is een pré.
Sterke communicatieve vaardigheden, met het vermogen om moeilijke gesprekken met klanten te voeren.
Besluitvaardigheid, met de capaciteit om moeilijke keuzes te maken en standpunten te verdedigen bij management of andere belanghebbenden.
In staat om zelfstandig te werken en bij te dragen aan procesverbeteringen en beleidsaanpassingen.
Certificeringen zoals ACAMS of Leergang Compliance Professional zijn een pluspunt.
Met deze expertise speel je een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van de organisatie en het mitigeren van risico's die kunnen voortkomen uit hoogrisicoklanten.
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk in de financiële wereld. Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons kennisnetwerk in Nederland en daarnaast toegang krijgt tot de beste posities bij grote internationale banken!
Binnen Oliver James bieden we een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, bijvoorbeeld: Digital Investigation, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kunt verwachten wordt gedreven door ons algemene doel: focus op wat voor jou belangrijk is!
Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden, zet jij de tweede stap?
Neem dan contact op met mij: floor.baarveld@oliverjames.com of bel mij op het nummer 020 808 13 43
