Wil jij aan de slag bij een grootbank in het midden van het land als Quality Checker AML/TM? Lees dan verder en solliciteer!
Als Quality Checker speel je een cruciale rol in het waarborgen van de controle over Transaction Monitoring (TM) en Anti Money Laundering (AML). Je identificeert de belangrijkste TM/AML-risico's op basis van jouw diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de zakelijke activiteiten van Retail Nederland.
Jouw verantwoordelijkheden en impact:
Samenwerking staat centraal in hoe we werken. Het SC CDD (Specialistisch Centrum Customer Due Diligence) is medeverantwoordelijk voor het bestrijden van de gevolgen van financieel-economische criminaliteit voor deze Grootbank en haar stakeholders. In reactie op alerts en signalen voert het team onderzoek uit naar de integriteit van klanten en hun handelingen, waarbij indien nodig maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat deze organisatie uitsluitend integere klanten bedient.
De klant
Binnen het CDD EC (Customer Due Diligence Expertise Center) is Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail Nederland en Wholesale & Rural Nederland & Agrarisch. Ongeveer 550 collega 's zetten zich dagelijks in voor het onderzoeken en analyseren van deze alerts.
Dit ben jij
Dat klantgerichtheid, probleemoplossing, samenwerking, communicatie, coaching en initiatief onmisbaar zijn voor deze functie in de rol van (senior) QA-functionaris is logisch. Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf herkent in onderstaande eisen:
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons kennisnetwerk in Nederland en toegang hebt tot boeiende functies bij internationale grootbanken! Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, waaronder Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain, ACAMS, en nog veel meer. Onze service wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden; zet jij de tweede stap?
Wil je meer informatie, neem dan contact op via 020-8088598 of per mail pim.broens@oliverjames.com.
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan snel en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Als Quality Checker speel je een cruciale rol in het waarborgen van de controle over Transaction Monitoring (TM) en Anti Money Laundering (AML). Je identificeert de belangrijkste TM/AML-risico's op basis van jouw diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de zakelijke activiteiten van Retail Nederland.
Jouw verantwoordelijkheden en impact:
- Controleer je de juistheid en volledigheid van TM-analyses.
- Geef je gevraagd en ongevraagd advies aan het management.
- Voorzie je zowel analisten als verantwoordelijke teamleiders van feedback.
- Bied je professioneel advies aan collega's, waarbij je trends signaleert en input geeft voor kwaliteitsverbeteringen en procesoptimalisatie.
- Stimuleer je de expertise van je collega's door input te leveren voor toekomstige trainingen en altijd relevante informatie te delen met het team.
Samenwerking staat centraal in hoe we werken. Het SC CDD (Specialistisch Centrum Customer Due Diligence) is medeverantwoordelijk voor het bestrijden van de gevolgen van financieel-economische criminaliteit voor deze Grootbank en haar stakeholders. In reactie op alerts en signalen voert het team onderzoek uit naar de integriteit van klanten en hun handelingen, waarbij indien nodig maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat deze organisatie uitsluitend integere klanten bedient.
De klant
Binnen het CDD EC (Customer Due Diligence Expertise Center) is Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail Nederland en Wholesale & Rural Nederland & Agrarisch. Ongeveer 550 collega 's zetten zich dagelijks in voor het onderzoeken en analyseren van deze alerts.
Dit ben jij
Dat klantgerichtheid, probleemoplossing, samenwerking, communicatie, coaching en initiatief onmisbaar zijn voor deze functie in de rol van (senior) QA-functionaris is logisch. Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf herkent in onderstaande eisen:
- MBO-4 / Bachelor / Master niveau;
- Eerstelijns of tweedelijns monitoring op het gebied CDD of AML/TM
- Uitgebreide ervaring in de financiële sector (Retail en / of Wholesale Banking);
- Je kunt uitstekend praten en schrijven in het Nederlands;
- Ervaring met werken in een internationale context.
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons kennisnetwerk in Nederland en toegang hebt tot boeiende functies bij internationale grootbanken! Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, waaronder Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain, ACAMS, en nog veel meer. Onze service wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden; zet jij de tweede stap?
Wil je meer informatie, neem dan contact op via 020-8088598 of per mail pim.broens@oliverjames.com.
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan snel en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
