Senior CDD Analist
De organisatie
Wil jij werken binnen een organisatie (Geen grootbank), waar bankieren meer betekent dan alleen financiën beheren? Het gaat om het bouwen van een betere toekomst, stap voor stap, samen met onze gemeenschap. Hier draait alles om menselijkheid in de financiële wereld, waar de focus ligt op het versterken van de band tussen mensen en hun geld.
De organisatie geloofd in toegankelijkheid en eerlijkheid. Geen ingewikkelde financiële constructies, maar heldere oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de klanten. Er vind veel verandering plaats binnen de organisatie en daar kan jij bij bijdragen.
Functieomschrijving
Als Senior KYC Analist ben je de poortwachter die ervoor zorgt dat onze organisatie alleen zaken doet met integere klanten. Jouw kritische en analytische blik zorgt ervoor dat elke klant zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij je de belangen van zowel de bank als de klant zorgvuldig afweegt.
Verantwoordelijkheden
- Identificeren van klantinformatie en het vaststellen van klantidentiteiten volgens KYC/CDD-normen.
- Evalueren van klantdossiers om risico's en verdachte activiteiten te identificeren.
- Het analyseren van MKB dossiers van A-Z
- Coördineren van communicatie en gegevensuitwisseling met interne teams en autoriteiten.
- Opleiden van Junior en medioren
- Meedenken met het beleid
- Schrijven van werk instructies
Jouw profiel
- Je hebt minimaal vier jaar werkervaring als KYC-analist binnen het zakelijke domein of natuurlijke personen;
- Minimale beschikbaarheid 36 of 40 uur; - HBO denk- en werkniveau;
- Proactief, je gaat ook zelf op zoek naar nieuwe informatie/kennis waar nodig;
- Hands on mentaliteit (balans tussen kwaliteit en kwantiteit);
- Pakt snel nieuwe kennis op en zet deze om in resultaat;
- Neemt leiding in zijn/haar eigen ontwikkeling;
- Ervaring in het voeren van telefonische klantgesprekken (beheersen gespreksvaardigheden);
- Goede beheersing (mondeling en schriftelijk) van Nederlands
Wij kunnen jou het volgende bieden
- Een contract van 12 maanden op basis van 36 of 40 uur per week met uitzicht op onbepaalde tijd
- Reiskostenvergoeding in de vorm van een NS business card of kilometervergoeding
- Vakantiegeld van 8,33%
- Dertiende maand
- Pensioenregeling bij Stipp
- Op maat gemaakt opleidingstraject vanuit Oliver James
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!
Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou!
Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?
Ben je enthousiast geworden en diegene waar wij naar op zoek zijn?
Schroom niet en neem gerust contact op via 020 808 3086 of stuur je cv naar rens.vangool@oliverjames.com
