• Amsterdam
• €60000 - €70000 per jaar
• Gesendet 2 Tage .

Functieomschrijving Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en werken in een dynamische omgeving met een breed scala aan beleggingsproducten? We zijn op zoek naar een Senior Transaction Monitoring Specialist die risico's kan beoordelen, verdachte patronen...

• Dublin
• Negotiable
• Gesendet 5 Tage .

Oliver James are delighted to have partnered with a leader in the credit servicing industry to recruit for an Operational Risk Analyst It's important to note that this is a 6 Month Contract which has a strong likelihood of going permanent. What you can expect: Delivering the Operational Risk Annu...

• Gemeente Den Haag
• Bespreekbaar
• Gesendet 19 Tage .

Functieomschrijving Als CDD Analist (3+ jaar ervaring) speel je een belangrijke rol in het waarborgen van compliance met de Wwft en het beschermen van de integriteit van onze organisatie. Je voert diepgaande risicoanalyses uit, monitort klanten gedurende onboarding, de klantrelatie en offboarding...

• Amsterdam
• €2500 - €2700 per maand + NS Businesscard
• Gesendet 20 Tage .

Functieomschrijving Je draagt bij aan het voorkomen van witwassen, fraude en terrorismefinanciering door klanten te monitoren tijdens onboarding, de klantrelatie en offboarding. Met informatie uit verschillende bronnen vorm je een volledig klantbeeld en neem je beslissingen die bijdragen aan de v...